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整合查詢查詢結果

條約協定 > 條約協定名稱

序號 法規名稱
1. 中華民國（臺灣）法務部調查局洗錢防制處與巴布亞紐幾內亞銀行金融分析及監督中心關於涉及洗錢、資助恐怖主義及其他可訴追犯罪情資與情報交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 108 年 08 月 20 日 )
2. 中華民國（臺灣）法務部調查局洗錢防制處與瓜地馬拉共和國金融監督管理局特別驗證處關於涉及洗錢或其他資產清洗、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作協定 (民國 108 年 07 月 03 日 )
3. 中華民國（臺灣）法務部調查局洗錢防制處與安道爾侯國金融情報中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 107 年 09 月 26 日 )
4. 中華民國（臺灣）法務部調查局洗錢防制處與坦尚尼亞聯合共和國金融情報中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 107 年 07 月 02 日 )
5. 中華民國（臺灣）法務部調查局洗錢防制處與東帝汶金融情資中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情報交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 108 年 08 月 20 日 )
6. 中華民國（臺灣）法務部調查局洗錢防制處與科索沃共和國金融情報中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情報交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 109 年 06 月 01 日 )
7. 中華民國（臺灣）法務部調查局洗錢防制處與約旦哈希米王國反洗錢及打擊資恐中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 108 年 10 月 14 日 )
8. 中華民國（臺灣）法務部調查局洗錢防治中心與美國金融犯罪稽查局關於洗錢及資助恐怖主義相關金融情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 97 年 05 月 27 日 )
9. 中華民國（臺灣）政府與聖文森國政府打擊跨國犯罪協定 (民國 108 年 07 月 16 日 )
10. 中華民國（臺灣）與巴拉圭共和國有關合作打擊毒品買賣及相關犯罪行為協定 (民國 96 年 10 月 11 日 )
11. 中華民國法務部調查局洗錢防制處與列支敦斯登金融情報中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 104 年 01 月 28 日 )
12. 中華民國法務部調查局洗錢防制處與匈牙利國家稅關務管理局匈牙利金融情報中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 106 年 01 月 31 日 )
13. 中華民國法務部調查局洗錢防制處與奈及利亞聯邦共和國金融情報中心關於洗錢、資助恐怖分子及相關犯罪情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 101 年 01 月 31 日 )
14. 中華民國法務部調查局洗錢防制處與拉脫維亞共和國清洗犯罪活動不法所得防制辦公室關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 106 年 10 月 02 日 )
15. 中華民國法務部調查局洗錢防制處與芬蘭共和國金融情報中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 104 年 01 月 27 日 )
16. 中華民國法務部調查局洗錢防制處與阿富汗伊斯蘭共和國阿富汗銀行阿富汗金融交易及報告分析中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 105 年 10 月 19 日 )
17. 中華民國法務部調查局洗錢防制處與迦納共和國金融情報中心關於涉及洗錢、資助恐怖分子及相關犯罪金融情資交換瞭解備忘錄（中譯本） (民國 106 年 12 月 19 日 )
18. 中華民國法務部調查局洗錢防制處與教廷金融資訊處關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 106 年 05 月 15 日 )
19. 中華民國法務部調查局洗錢防制處與荷蘭安地列斯異常交易申報中心關於洗錢、資助恐怖主義及相關犯罪之情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 98 年 03 月 04 日 )
20. 中華民國法務部調查局洗錢防制處與聖馬丁金融情報中心關於洗錢、資助恐怖分子及相關犯罪情資交換合作瞭解備忘錄（中譯本） (民國 103 年 06 月 05 日 )