主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法§3 相關法條-全國法規資料庫

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法條

法規名稱：	主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 EN

第 3 條

主管機關應對所主管之財團法人辨識屬於 FATF 所定財團法人之範圍，並採取合宜措施，辨識及評估其洗錢及資恐風險。

主管機關應對前條特定財團法人適用本辦法所定措施。

第一項辨識及評估風險，主管機關得以問卷、訪談或其他適當方式進行，並應定期更新之。

主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法（民國 108 年 02 月 01 日） EN

第 2 條

本法所稱設立目的或執行業務易為洗錢或資恐活動利用之財團法人，指符合國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，以下簡稱FATF）所定，具有募集或分配資金行為，且從事慈善、文化、教育、社交、友愛，或為其他型態之公益目的者，經主管機關進行洗錢與資恐風險辨識及評估程序後，列為特定高風險之財團法人（以下簡稱特定財團法人）。