中華民國法務部調查局洗錢防制處與蒙古國蒙古銀行金融情報中心，以下
簡稱雙方主管機關，基於互助及共同利益，以促進調查與追訴洗錢犯罪嫌
疑人以及與洗錢及資助恐怖分子有關之犯罪活動。

爰達成下列瞭解：

1.雙方主管機關將合作彙整、發展、分析疑似涉及洗錢或資助恐怖分子或
與洗錢或資助恐怖分子有關的犯罪活動資訊。基於此目的，雙方主管機
關將主動或依請求交換涉及洗錢、資助恐怖分子及涉案之個人或公司之
金融交易資訊。任何交換資訊之請求，應簡述基本事實。
2.未經提供方主管機關事先同意，雙方主管機關所取得之資訊或文件不得
提供予任何第三方。亦不得用於行政、追訴及審判之目的。依本瞭解備
忘錄（以下簡稱備忘錄）取得之資訊，僅在涉及洗錢、資助恐怖主義與
相關犯罪情形下，方能作為司法目的使用。
3.未經提供方主管機關事先同意，雙方主管機關不得將取得之任何資訊或
文件運用於本備忘錄規範外之目的。
4.依本備忘錄規範所得之資訊，應列為機密，至少應依接受方主管機關國
內法律規定，視同源自國內類似資訊的相同機密等級予以保護。本備忘
錄終止後，本條款仍繼續適用。
5. 雙方主管機關應在符合各自國內相關法令情形下，共同安排雙方均可
接受之溝通程序，並就本備忘錄之執行相互諮詢。
6.雙方主管機關間之溝通應盡可能以英文為之。
7.若請求協助之案件已進入司法程序，則雙方主管機關均無義務提供協助
。
8.本備忘錄得經雙方同意，隨時以書面方式修正之。
9.本備忘錄可以隨時終止，在另一方主管機關接獲終止之書面通知後生效
。
10. 本備忘錄於雙方主管機關簽署日起生效。

為此，雙方代表業經主管機關充分授權，爰於本備忘錄簽署，以昭信守。

本備忘錄於公元 2011 年 7 月 12 日在亞美尼亞葉里溫以英文簽署（英
文本為作準約本，各主管機關可自行翻譯成本國語言版本）。

中華民國法務 蒙古國蒙古銀
部調查局洗錢 行金融情報中
防制處 心

張治平 Bazarragchaa
處長 Tumurbat
處長