律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法§2-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 EN
法規類別：	行政＞法務部＞檢察目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 2 條

本辦法用詞，定義如下：

一、律師：指律師法第十九條所規定之執業律師，及同法第一百十四條第二項規定之外國法事務律師。

二、高風險國家或地區：指本法第十一條第二項所列之國家或地區。

三、實質受益人：指對法人或法律協議具最終有效控制權，或直接或間接持有其股份或資本超過百分之二十五之個別自然人。