公證人防制洗錢及打擊資恐辦法§9-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
法規類別：	司法＞院本部＞民事目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 9 條

公證人辦理特定交易之公證、認證事務時，不得接受請求人以匿名或假名請求，且不得委由第三人進行請求人之身分確認。

公證人於下列情形，應確認請求人之身分：

一、與請求人建立業務關係時。

二、辦理特定交易之公證、認證事務時。

三、發現疑似洗錢或資恐交易時。

四、過去曾經辦理特定交易之公證、認證之請求人，對其身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。

公證人應於辦理公證、認證前，完成請求人身分確認。