律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法§6-1-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 EN
法規類別：	行政＞法務部＞檢察目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 6-1 條

律師委任第三方辦理確認委任人、代理人及實質受益人之身分或委任關係者，仍應負確認身分之責任，並依下列規定辦理：

一、應能取得確認身分所需資訊。

二、採取適當措施，確保委任第三方依律師指示，提供確認身分所需之身分資料或其他相關文件影本。

三、確認第三方有適當措施遵循確認客戶身分及紀錄保存之相關規範。

四、確認第三方之所在地，其防制洗錢及打擊資恐規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定之標準一致。