第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法§4-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
法規類別：	行政＞數位發展部＞數位產業目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 4 條

第三方支付服務業應遵守下列規定：

一、具備由高階管理階層核定之政策、控制及程序，俾管理及降低已知洗錢及資恐風險，包括由國家或其本身所辨識之風險。

二、監控相關控制程序之執行，必要時予以強化。

三、採取強化措施以管理及降低已知之較高風險。