金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法§32-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法 EN
法規類別：	行政＞財政部＞國際財政目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 32 條

本辦法所稱證明文據，指下列任一文件：

一、政府機關核發之居住者證明。

二、政府機關核發載有個人姓名且作為辨識身分使用之有效身分證明。

三、政府機關核發載有實體名稱及其位於居住地或組織設立地之主要辦公室地址之文件。

四、經會計師查核簽證之財務報告、第三方信用報告、申請破產文件或證券監管機關出具之報告。