公證人防制洗錢及打擊資恐辦法§2-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
法規類別：	司法＞院本部＞民事目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 2 條

本辦法用詞定義如下：

一、公證人：指公證法第二十二條第一項、第三項所定之法院公證人，及依公證法第二十四條第一項遴任之民間公證人。

二、特定交易：指本法第五條第三項第三款所列交易。

三、實質受益人：指直接、間接持有法人、團體之股份或資本超過百分之二十五，且具最終所有權或控制權之自然人，或透過其他方式對法人、團體行使控制權之自然人。

四、風險基礎方法：指執行評估風險、降低風險及監控風險等三項措施。

五、高風險國家或地區：指本法第九條第二項所列之國家或地區。