存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法§18-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 EN
法規類別：	行政＞金融監督管理委員會＞銀行目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 18 條

銀行應依本辦法訂定其內部作業準則，其內容應至少包括疑似不法或顯屬異常交易帳戶之認定標準及應採取之措施、第六條第一款所稱專責單位之指定、第十一條第三項第一款所稱一定金額、第十六條第一項所稱預警指標之建立、紛爭處理、員工教育訓練及稽核功能等。