主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法§8-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 EN
法規類別：	行政＞法務部＞檢察目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 8 條

主管機關應對特定財團法人依風險評估結果，實施合宜之查核措施。

前項查核措施，得以下列方式為之：

一、實地訪查。

二、調閱文件、要求提出特定文件及資料。

三、通知相關之人到場陳述意見。

四、電話、傳真、網際網路或電子文件詢問或交換資料。

五、其他適當方式。

主管機關對特定財團法人至少每二年查核一次。