辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法§7-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 EN
法規類別：	行政＞金融監督管理委員會＞銀行目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 7 條

本事業應辦理下列事項之獨立查核，並提具查核意見：

一、洗錢及資恐風險評估與防制洗錢及打擊資恐計畫是否符合法規要求並落實執行。

二、防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性。

本事業如依其他法令規定設有內部稽核單位者，前項之查核應由內部稽核單位辦理。