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相關法條

法規名稱: 公證人辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法 EN
公證人應於發現前條所定情形之日起十五日內,依法務部調查局所定格式
,填具下列事項以郵寄、傳真、電子郵件或其他方式,向法務部調查局申
報:
一、請求人及其代理人基本資料:
(一)請求人及其代理人為自然人者,其姓名、出生年月日、性別、身分
證明字號、職業、國籍、住居所地址及聯絡方式。
(二)請求人或代理人為法人、法律協議或團體者,應填具其名稱、登記
或註冊日期及其字號、代理人、管理人或受託人之聯絡方式及地址

(三)請求人是否為重要政治性職務之人。
(四)代理人與請求人之關係。
二、請求事項:
(一)交易型態。
(二)交易起迄日。
(三)支付工具及數額。
(四)交易帳號。
(五)符合第十條之情形及理由。
三、申報公證人之姓名、公證人證書字號(或任職地方法院)及聯絡方式
公證人應依本法第十條第一項申報者,係指辦理特定交易之公證、認證事 務有下列情形之一: 一、請求人未依公證人所訂期限提供身分確認之資料。 二、公證費用或交易金額高於新臺幣五十萬元,請求人無正當理由以現金 、外幣現金、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具支付。 三、公證費用或交易金額高於新臺幣五十萬元,請求人無正當理由,自行 或要求多次或連續以低於新臺幣五十萬元之現金支付。 四、請求人無正當理由要求立即買賣不動產或事業體。 五、請求人為法務部依資恐防制法公告制裁之個人、法人或團體,或法務 部公布之其他國家、國際組織認定或追查之恐怖組織、恐怖分子。 六、交易資金直接源自或將支付於高風險之國家或地區,且與恐怖活動、 恐怖組織或資助恐怖主義有關聯。 七、公證、認證事件終結後,發現無該請求人存在,或有其他事實足認請 求人係被他人冒用身分。