跳至主要內容
:::

法條

法規名稱: 公證人辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法 EN
公證人應依本法第十條第一項申報者,係指辦理特定交易之公證、認證事
務有下列情形之一:
一、請求人未依公證人所訂期限提供身分確認之資料。
二、公證費用或交易金額高於新臺幣五十萬元,請求人無正當理由以現金
、外幣現金、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工具支付。
三、公證費用或交易金額高於新臺幣五十萬元,請求人無正當理由,自行
或要求多次或連續以低於新臺幣五十萬元之現金支付。
四、請求人無正當理由要求立即買賣不動產或事業體。
五、請求人為法務部依資恐防制法公告制裁之個人、法人或團體,或法務
部公布之其他國家、國際組織認定或追查之恐怖組織、恐怖分子。
六、交易資金直接源自或將支付於高風險之國家或地區,且與恐怖活動、
恐怖組織或資助恐怖主義有關聯。
七、公證、認證事件終結後,發現無該請求人存在,或有其他事實足認請
求人係被他人冒用身分。
洗錢防制法 (民國 107 年 11 月 07 日 ) EN
金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似犯第十四條、第十五條之罪之交易,應向法務部調查局申報;其交易未完成者,亦同。
金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報者,免除其業務上應保守秘密之義務。該機構或事業之負責人、董事、經理人及職員,亦同。
第一項之申報範圍、方式、程序及其他應遵行事項之辦法,由中央目的事業主管機關會商法務部及相關機關定之;於訂定前應徵詢相關公會之意見。
前項、第六條第三項、第七條第四項、第八條第三項及前條第三項之辦法,其事務涉司法院者,由司法院會商行政院定之。
違反第一項規定或第三項所定辦法中有關申報之範圍、方式、程序之規定者,由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰;處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。