金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法§8 相關法條-全國法規資料庫

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法條

法規名稱：	金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法 EN

申請人辦理匯款業務，應依下列規定，始得辦理：

一、隨匯款交易備置必要且正確之匯款人及受款人資訊，並於法院、檢察機關或司法警察機關要求立即提供時，配合辦理。

二、應依第十一條規定，保存下列匯款人及受款人之必要資訊：

（一）匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）及下列各項資訊之一：

1.身分證號、護照或居留證號。

2.匯款人地址。

3.出生年月日及出生地。

（二）受款人資訊應包括：受款人姓名、受款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）。

金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法（民國 108 年 05 月 15 日） EN

申請人應以紙本或電子資料保存與參與者身分確認、往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：

一、對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。

二、對確認參與者身分所取得之所有紀錄，包括文件檔案、業務往來資訊及相關分析資料，應保存至與參與者業務關係結束後至少五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。

三、保存之交易紀錄應足以重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據。

四、對權責機關要求提供交易紀錄及確認參與者身分等相關資訊時，應確保能夠迅速提供。