主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法§4-全國法規資料庫

:::

友善列印

條文內容

法規名稱：	主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 EN
法規類別：	行政＞法務部＞檢察目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 4 條

前條辨識及評估風險至少應包含下列項目：

一、固有風險部分：財團法人規模、活動性質、活動範圍、資金收付管道，與捐款人、受益人及合作夥伴之背景資訊及財團法人內部成員背景資訊。

二、遵循風險部分：教育訓練執行、內控與監督機制、法律訴訟情形，及對於捐款人、受益人、合作夥伴及財團法人內部成員之盡職調查。

主管機關辨識及評估風險，應綜合日常監理結果、相關機關資訊、國際文獻或其他公開資訊。