主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法§3-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 EN
法規類別：	行政＞法務部＞檢察目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 3 條

主管機關應對所主管之財團法人辨識屬於 FATF 所定財團法人之範圍，並採取合宜措施，辨識及評估其洗錢及資恐風險。

主管機關應對前條特定財團法人適用本辦法所定措施。

第一項辨識及評估風險，主管機關得以問卷、訪談或其他適當方式進行，並應定期更新之。