法務部調查局處務規程§9-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	法務部調查局處務規程
法規類別：	行政＞法務部＞組織目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 9 條

洗錢防制處掌理下列事項：

一、洗錢防制相關策略之研究及法規之協商訂定。

二、金融機構申報疑似洗錢交易資料之受理、分析、處理及運用。

三、金融機構申報大額通貨交易資料與海關通報旅客或隨交通工具服務之人員攜帶大額外幣現鈔或有價證券入出國境資料之受理、分析、處理及運用。

四、國內其他機關洗錢案件之協查及有關洗錢防制業務之協調、聯繫。

五、與國外洗錢防制有關機構之資訊交換、跨國洗錢案件合作調查之聯繫、規劃及執行。

六、洗錢防制工作年報、工作手冊之編修與資料之建檔及管理。

七、其他有關洗錢防制事項。