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條文內容

法規名稱： 金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
法規類別： 行政 ＞ 金融監督管理委員會 ＞ 金融科技目
※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。
※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革
第 8 條
申請人辦理匯款業務，應依下列規定，始得辦理：
一、隨匯款交易備置必要且正確之匯款人及受款人資訊，並於法院、檢察機關或司法警察機關要求立即提供時，配合辦理。
二、應依第十一條規定，保存下列匯款人及受款人之必要資訊：
（一）匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）及下列各項資訊之一：
1.身分證號、護照或居留證號。
2.匯款人地址。
3.出生年月日及出生地。
（二）受款人資訊應包括：受款人姓名、受款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）。