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條文內容

法規名稱: 金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法 EN
法規類別: 行政 > 財政部 > 國際財政目
第 30 條
本辦法所稱防制洗錢或認識客戶程序,指申報金融機構依應遵循之防制洗
錢或類似要求所訂定之客戶盡職審查程序。