第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法§3-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
法規類別：	行政＞數位發展部＞數位產業目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 3 條

第三方支付服務業應每二年採取適當作為以辨識、評估及瞭解其洗錢及資恐風險，至少涵蓋賣方客戶、國家或地區、服務及交易或支付管道等面向，並依下列規定辦理：

一、備置並更新風險評估報告。

二、在決定整體風險之等級及降低該風險之適當措施前，應考量所有的相關風險因素，包括國家風險評估結果。

三、於數位發展部（以下簡稱本部）要求時，提供風險評估報告。