虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法§8-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
生效狀態：	※本法規部分或全部條文尚未生效，最後生效日期：未定第 7 條由金融監督管理委員會另定施行日期。
法規類別：	行政＞金融監督管理委員會＞證券暨期貨管理目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 8 條

本事業應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子、法人或團體。

本事業執行姓名及名稱檢核之情形應予記錄，並依第十條規定之期限進行保存。