律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法§7-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 EN
法規類別：	行政＞法務部＞檢察目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 7 條

律師對本法第七條第三項所定重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人，經以風險為基礎，並依第四條第二項規定評估為高風險者，應加強委任人身分之審查程序如下：

一、建立委任關係時應取得律師事務所主持律師或負責營運管理律師或由其指定之專人同意。

二、瞭解受任事項之目的及資金取得方式。

三、於委任關係存續中持續注意有無依第十條應申報之情形。