地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法§7-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
法規類別：	行政＞內政部＞地政目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 7 條

地政士及不動產經紀業於下列情形時，應確認客戶身分：

一、進行不動產買賣交易。

二、建立業務關係。

三、發現疑似洗錢或資恐交易。

四、對於過去取得客戶身分資料之真實性有所懷疑。

地政士及不動產經紀業，不得接受客戶以匿名或使用假名進行交易。

地政士及不動產經紀業與客戶建立業務關係時，應瞭解該業務關係之目的及性質。