律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法§4-1-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 EN
法規類別：	行政＞法務部＞檢察目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 4-1 條

律師於確認委任人身分時，委任人有下列情形之一者，應婉拒建立委任關係或終止委任關係：

一、疑似使用匿名、假名、虛設法人或團體名義。

二、持用偽、變造身分證明文件。

三、拒絕提供身分證明文件。

四、不尋常拖延提供應補充之身分證明文件。

五、提供文件資料可疑、模糊不清，而拒絕提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證，且無法提出合理說明。

六、為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。但依資恐防制法第六條第一項所為之支付不在此限。