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法規名稱:
廢
農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
法規類別:
廢止法規 > 行政院農業委員會
※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。
※如已配合行政院組織改造,公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文,請詳見沿革
第 4 條
農業金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理:
一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年
月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加
以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者,得免提供身分證明文件
或護照,並應於交易紀錄上敘明係本人交易。
二、交易係由代理人為之者,應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認
其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交
易金額及身分證明文件號碼加以記錄。
三、確認客戶程序之記錄方法,由各農業金融機構依本身考量,根據全機
構一致性做法之原則,選擇一種記錄方式。
四、確認紀錄及交易憑證之原本應保存五年。
資料來源:全國法規資料庫