詐欺犯罪危害防制條例§34-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	詐欺犯罪危害防制條例
生效狀態：	※本法規部分或全部條文尚未生效，最後生效日期：未定一百十三年七月三十一日制定第 19、20、22、24 條、第 39 條第 2～5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第 40 條第 1 項第 6 款條文，施行日期由行政院定之。
法規類別：	行政＞內政部＞警政目

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 34 條

第三方支付服務業者對客戶應盡善良管理人之注意義務；對疑似涉及詐欺犯罪之客戶，應強化確認客戶身分，並得採取對客戶身分持續審查、延後撥款、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施。

第三方支付服務業者執行前項後段規定作業時，得使用聯防系統通知同業業者。

前二項疑似涉及詐欺犯罪之客戶認定基準、通知程序、項目、作業程序及其他相關事項之辦法，由數位經濟相關產業主管機關定之。