洗錢防制法§20-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	洗錢防制法 EN
生效狀態：	※本法規部分或全部條文尚未生效，最後生效日期：未定連結舊法規內容一百十三年七月三十一日修正公布第 6、11 條之施行日期由行政院定之。
法規類別：	行政＞法務部＞檢察目

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 20 條

收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金：

一、冒名、以假名或其他與身分相關之不實資訊向金融機構、提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請開立帳戶、帳號。

二、以不正方法取得、使用他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號。

三、規避第八條、第十條至第十三條所定洗錢防制程序。

前項之未遂犯罰之。