第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法§14-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
法規類別：	行政＞數位發展部＞數位產業目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 14 條

第三方支付服務業對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：

一、對於經認定屬疑似洗錢或資恐交易，應於二個營業日內，向調查局申報。

二、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書，並應留存傳真資料確認回條。

三、前二款申報書及傳真資料確認回條，應依調查局規定之格式辦理。

向調查局申報資料相關紀錄之保存，應依前條規定辦理。