公證人防制洗錢及打擊資恐辦法§14-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
法規類別：	司法＞院本部＞民事目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 14 條

公證人於確認請求人身分時，應檢核請求人、實質受益人、高階管理人員及交易有關對象之姓名或名稱，並確認是否為資恐防制法第四條及第五條指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。

前項之檢核政策及程序，應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序、檢視標準，並記載於第四條之實施要點。

公證人依第一項執行檢核情形應予記錄，並依第二十條規定進行保存。