公證人防制洗錢及打擊資恐辦法§12-全國法規資料庫

:::

友善列印

條文內容

法規名稱：	公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
法規類別：	司法＞院本部＞民事目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 12 條

公證人如無法完成前條之確認身分程序，得向法務部調查局申報疑似洗錢或資恐之交易。

公證人於懷疑請求人或其所為之請求可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認身分程序可能洩漏訊息時，得直接申報疑似洗錢或資恐之交易。