銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法§11-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法 EN
法規類別：	行政＞經濟部＞商業目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 11 條

銀樓業應評估其洗錢及資恐風險，並依下列規定辦理：

一、製作風險評估報告，並至少涵蓋客戶、國家或地區、產品及服務、交易或支付管道等面向。

二、備置並每二年更新風險評估報告。

三、於經濟部要求時，提供風險評估報告。

銀樓業於運用新科技拓展業務前，應進行洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低已辨識之洗錢或資恐風險。