外幣收兌處設置及管理辦法§10-全國法規資料庫

:::

友善列印

條文內容

法規名稱：	外幣收兌處設置及管理辦法 EN
法規類別：	行政＞中央銀行＞外匯目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 10 條

外幣收兌處辦理每筆外幣收兌交易前，應先確認完成下列事項：

一、係由客戶本人親自辦理。

二、詳驗客戶護照或入出境許可證正本。

三、將客戶姓名、出生年月日、國別／地區別、護照或入出境許可證號碼、交易金額記錄於外匯水單。

四、經客戶於外匯水單親自簽名。

因前項任一款應確認事項不完備而未辦理之交易，如為疑似洗錢或資恐之交易，應依第十二條第一項及第三項辦理申報。